Πολιτική νομιμοποίησης και επαλήθευση

Οποιοδήποτε ποσό καταθέτετε ή αναλαμβάνετε στο Voodoo Casino περνά από συγκεκριμένους ελέγχους που επιβάλλει η άδειά μας. Παρακάτω εξηγούμε αναλυτικά πότε ζητάμε έγγραφα, τι κάνουμε με αυτά και τι ισχύει αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε με άδεια της Επιτροπής Τυχερών Παιγνίων της Μάλτας (MGA) και από το 2022, χρονιά που λάβαμε την άδειά μας, εφαρμόζουμε πλήρως τον νομοθετικό πλαίσιο της Μάλτας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η εταιρεία μας, Voodoo Gaming Ltd. με έδρα τη Μάλτα, υποχρεούται να τηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές της Μονάδας Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIAU) της Μάλτας.

Κάθε πτυχή της πλατφόρμας μας σχεδιάστηκε με προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι κατατάσσουμε τους λογαριασμούς και τις συναλλαγές σε κατηγορίες κινδύνου και εστιάζουμε τους ελέγχους εκεί όπου η πιθανότητα αθέμιμης δραστηριότητας είναι υψηλότερη. Αν εντοπίσουμε ύποπτη δραστηριότητα, οφείλουμε να την αναφέρουμε στις αρμόδιες αρχές και απαγορεύεται να σας ενημερώσουμε για μια τέτοια αναφορά.

Πότε σας επαληθεύουμε

Τρία στάδια ελέγχου

Η επαλήθευση δεν γίνεται με τον ίδιο τρόπο για όλους, αλλά σε τρία ξεχωριστά στάδια, ανάλογα με το τι κάνετε στον λογαριασμό σας.

Έγγραφα που δεχόμαστε

Για την ταυτότητα δεχόμαστε διαβατήριο, ταυτότητα ή άδεια οδήγησης σε ισχύ. Για τη διεύθυνση ζητάουμε λογαριασμό ρεύματος, νερού, τηλεφώνου ή τραπεζική βεβαίωση εκδομένο μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες και στο όνομά σας. Για τις κάρτες χρειαζόμαστε φωτογραφία της μπροστινής όψης με τους πρώτους έξι και τους τελευταίους τέσσερις αριθμούς ορατούς, ενώ για πορτοφόλια ηλεκτρονικών πληρωμών ή κρυπτονομισμάτων ένα στιγμιότυπο του λογαριασμού σας όπου φαίνεται το όνομά σας.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών το πολύ, συνήθως πολύ πιο γρήγορα. Όλα τα έγγραφα μεταφέρονται με κρυπτογράφηση TLS, αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή και προσπελάζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ομάδας συμμόρφωσης. Καμία άλλη υπηρεσία της εταιρείας δεν έχει πρόσβαση στα αρχεία σας.

• Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα επαλήθευσης στο προφίλ σας.
• Επιλέξτε το έγγραφο που αντιστοιχεί στον ζητούμενο τύπο ελέγχου και ανεβάστε το σε φωτογραφία ή σκαναρισμένη μορφή.
• Φροντίστε η εικόνα να είναι ευανάγνωστη, με όλα τα πεδία και τις γωνίες ορατά και χωρίς επεξεργασία.
• Η ομάδα συμμόρφωσης ελέγχει τη γνησιότητα και τη συμφωνία των στοιχείων με τα στοιχεία του λογαριασμού σας.
• Σε επιτυχή επαλήθευση λαμβάνετε ειδοποίηση και το ποσό της ανάληψης ξεκινά την επεξεργασία του.
• Αν κάτι λείπει ή δεν διαβάζεται, σας ζητούμε συγκεκριμένο διορθωτικό έγγραφο και όχι γενική εμπέδωση.

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Οι περισσότεροι παίκτες δεν θα χρειαστεί ποτέ να στείλουν τέτοια έγγραφα. Το ζητάμε όταν το προφίλ παιχνιδιού σας ξεπερνά συγκεκριμένα εύρη, για παράδειγμα όταν οι αθροιστικές καταθέσεις σας ξεπερνούν τις 2.000 EUR σε σύντομο χρονικό διάστημα ή όταν μία κατάθεση υπερβαίνει τις 1.000 EUR. Επίσης, αν το μοτίβο καταθέσεων και παιχνιδιού δεν συνάδει με το προφίλ σας, έχουμε νομική υποχρέωση να ζητήσουμε διευκρίνιση.

Ως απόδειξη πηγής κεφαλαίων δεχόμαστε αποδείξη μισθοού, φορολογική δήλωση, βεβαίωση εργοδότη, τραπεζική κατάσταση ή έγγραφα πώλησης ακινήτου ή άλλης περιουσίας. Σκοπός δεν είναι να αμφισβητήσουμε εσάς, αλλά να τεκμηριώσουμε προς τον επόπτη μας ότι τα χρήματα που παίζετε προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα. Αν σας ζητήσουμε τέτοια έγγραφα, οι αναλήψεις σας παραμένουν σε αναμονή μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Παρακολούθηση συναλλαγών στο Voodoo Casino

Κανόνας ίδιας μεθόδου

Κάθε ανάληψη εκταμιεύεται με την ίδια μέθοδο με την οποία κάνατε την κατάθεση. Αν καταθέσατε με Visa, η ανάληψη πηγαίνει στη Visa. Αν συνδυάσατε περισσότερες μεθόδους, σάς αναλώνουμε το ποσό ανάλογα με τη σειρά χρήσης τους. Για κρυπτονομίσματα η ανάληψη γίνεται σε πορτοφόλι από την ίδια λίστα διευθύνσεων που έχετε χρησιμοποιήσει για κατάθεση.

Οι αναλήψεις διεκπεραιώνονται εντός 1 έως 3 εργάσιμων ημερών και δεν χρεώνουμε προμήθειες σε κανένα στάδιο. Όλες οι συναλλαγές ελέγχονται αυτόματα για ασυνήθιστα ποσά, ταχύτητα κύκλου κατάθεσης και ανάληψης και δραστηριότητα που μοιάζει με μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών.

Ο ημερήσιος μέγιστος των 5.000 EUR ισχύει ανά λογαριασμό και όχι ανά μέθοδο. Οι συμμετέχοντες στο σύλλογο VIP με επαληθευμένο προφίλ και ιστορικό νόμιμης δραστηριότητας μπορούν να ζητήσουν εξατομικευμένα όρια μετά από πρόσθετο έλεγχο πηγής κεφαλαίων.

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί

Από τη στιγμή που σας ζητήσουμε έγγραφα, η ανάληψη του υπόλοιπού σας παραμένει σε αναμονή. Έχετε 30 ημέρες για να τα ανεβάσετε. Αν περάσουν χωρίς απάντηση, δεσμεύουμε τον λογαριασμό για παιχνίδι και σας στέλνουμε υπενθύμιση. Αν παρέλθει επιπλέον διάστημα χωρίς έγγραφα, κλείνουμε τον λογαριασμό και επιστρέφουμε το υπόλοιπο στην αρχική μέθοδο κατάθεσης, εφόσον ο έλεγχος ταυτότητας έχει ολοκληρωθεί.

Σε περίπτωση πλαστών εγγράφων ή αντίφασης των στοιχείων, κλείνουμε μονομερώς τον λογαριασμό, αφαιρούμε τα κέρδη που προέκυψαν μετά την υποβολή των πλαστών στοιχείων και καταγράφουμε το περιστατικό. Επειδή έχουμε υποχρέωση να είμαστε εξίσου προσεκτικοί απέναντι σε όλους, δεν γίνονται εξαιρέσεις στον έλεγχο, ακόμη και για παίκτες με μεγάλο ιστορικό στη πλατφόρμα μας. Η υποβολή ψευδών στοιχείων κατά την εγγραφή, όπως ελαττωμένη ηλικία ή πλαστό όνομα, οδηγεί πάντα σε κλείσιμο χωρίς επιστροφή καταθέσεων πριν την ταυτοποίηση.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών για πέντε χρόνια από το κλείσιμο του λογαριασμού σας, όπως ορίζει η νομοθεσία της Μάλτας και οι οδηγίες της FIAU. Αν ξεκινήσει έρευνα για συγκεκριμένο λογαριασμό, η περίοδος διατήρησης παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωσή της. Μετά το τέλος της περιόδου τα αρχεία καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο.

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας, διόρθωση λάθους ή περιορισμό της επεξεργασίας. Το αίτημα υποβάλλεται στο [email protected] και απαντάμε εντός 30 ημερών. Σημειώστε ότι ορισμένα δεδομένα δεν διαγράφονται νωρίτερα, επειδή η νομοθεσία κατά της νομιμοποίησης εσόδων υπερισχύει του δικαιώματος διαγραφής για όσο διάστημα διαρκεί η υποχρέωση διατήρησης.

Συχνές Ερωτήσεις

Πότε πρέπει να στείλω τα έγγραφα επαλήθευσης;

Υποχρεωτικά πριν από την πρώτη σας ανάληψη. Μπορείτε να τα ανεβάσετε και νωρίτερα, από τη στιγμή της εγγραφής, και έτσι η πρώτη ανάληψη θα βγει χωρίς καθυστέρηση.

Πόσος χρόνος χρειάζεται ο έλεγχος των εγγράφων;

Έως 48 ώρες από την ανεβάδευή τους, συνήθως σημαντικά λιγότερος. Αν χρειαστούμε συμπληρωματικό έγγραφο, σας ενημερώνουμε με συγκεκριμένο αίτημα και όχι με γενικές οδηγίες.

Μπορώ να αναλάβω με διαφορετική μέθοδο από αυτή της κατάθεσης;

Όχι. Κάθε ανάληψη εκταμιεύεται με την ίδια μέθοδο με την οποία έγινε η κατάθεση, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι τα χρήματα επιστρέφουν στον κάτοχο της αρχικής πηγής.

Τι συμβαίνει αν δεν στείλω τα ζητούμενα έγγραφα;

Η ανάληψη παραμένει σε αναμονή και μετά από 30 ημέρες ο λογαριασμός δεσμεύεται. Το υπόλοιπο επιστρέφεται στην αρχική μέθοδο κατάθεσης μόνο αφού επιβεβαιωθεί η ταυτότητά σας.